Friday 14 December 2018
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donga - 8 days ago

화웨이 CFO 체포, HSBC가 결정적 공헌…美에 거래내역 제공

미 연방정부가 지명한 영국 HSBC 지주회사 감독관이 화웨이 테크놀로지사 계좌의 수상한 거래 내역을 통보해 멍완저우 최고재무책임자(CFO)가 체포됐다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 6일(현지시간) 보도했다. WSJ는 최근 몇 년 동안 HSBC의 자금세탁 및 규제 위반 내부 추적 시스템 평가를 담당해온 감독관이 뉴욕동부 연방검사에게 화웨이의 자금거래 내역을 통지해온 것으로 사건 내용을 잘 아는 소식통들이 밝혔다고 전했다. 캐나다 당국은 지난 1일 화웨이의 멍완저우 CFO를 대이란제재 위반 혐의를 주장하는 미국의 요청에 따라 밴쿠버에서 체포했으며, 미국은 멍완저우 CFO를 미국으로 송환해 미 동부지역 연방법원에 출두시키려 하고 있다. HSBC 은행은 2012년 미 검찰과 합의에 따라 자금 세탁 및 제재 위반 탐지 노력 감독대상이었다. 이 은행은 미국내 지점을 통해 최소 8억8100만달러의 마약 거래 자금 세탁이 이뤄진 것을 탐지하지 못하고 미국 제재를 위반하는 이란, 리비아, 수단 등의 거래를

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